Name
Bio-Rad iCode Introduction.mp4
Preventie van witwaspraktijken
Wij letten op waarschuwingssignalen die kunnen wijzen op witwaspraktijken wanneer we transacties uitvoeren met onze klanten en zakenpartners.
We doen alleen zaken met klanten en zakenpartners die legitieme zakelijke activiteiten ontplooien. Wij werken met integriteit en verwachten dat al onze klanten en zakenpartners hetzelfde doen. Wij moeten voorzichtig zijn en letten op tekenen dat een klant of zakenpartner betrokken is bij witwasactiviteiten.
- Vage of fictieve informatie verstrekken
- Vragen om een ongebruikelijke transactie die geen zakelijk doel heeft
- Vragen om merkwaardig gestructureerde transacties of wijzigingen in het transactiepatroon of de betalingsinstructies
- Wijziging op het laatste moment van de voorwaarden van de overeenkomst of betaling
Veel landen, waaronder de Verenigde Staten, verbieden gedrag dat de opbrengsten van criminele activiteiten zou kunnen verhullen of proberen te verhullen. Wij leven alle toepasselijke wetten en voorschriften na waar wij zaken doen.
Verwachtingen
- We moeten vreemde transacties of verdachte verzoeken van onze klanten of zakenpartners melden.
- We voeren onze due diligence uit en zorgen ervoor dat we de klanten en partners waarmee we zaken doen kennen.
- Als we verdachte activiteiten waarnemen, moeten we contact opnemen met de Corporate Treasury Department of onze Bio-Rad Integrity Helpline.
Belangrijkste termen
Het verbergen van de bron van de opbrengsten van crimineel gedraging om de opbrengsten legitiem te doen lijken.
Alle documenten, instrumenten, papieren, verslagen, dossiers en gegevens in verband met de bedrijfsvoering.
Bij een zakelijke transactie zijn er verschillende 'waarschuwingssignalen' die erop kunnen wijzen dat de andere partij betrokken is bij het witwassen van geld; dit kunnen zijn:
- De andere partij verstrekt niet-verifieerbare of vage informatie over zijn of haar bedrijf.
- De andere partij lijkt de bron van geld of de identiteit van een eigenaar te beschermen.
- De andere partij lijkt haast te hebben om de transactie te voltooien.
- De andere partij stelt geen normale vragen over het product of de dienst of lijkt niet geïnteresseerd in het product of de dienst.
- De transactie is bijzonder groot en de andere partij heeft nog niet eerder transacties verricht.
- De andere partij wijzigt plotseling zijn betalings- of bankgegevens.
Waar u hulp kunt krijgen
Gerelateerd materiaal
Veelgestelde vragen
A: Ja. U moet zich zorgen maken als klanten om overschrijvingen vragen of verzoeken doen om "betalingen toe te voegen". Als u dergelijke activiteiten ziet, moet u onmiddellijk uw manager informeren en contact opnemen met de Corporate Treasury Department of onze Bio-Rad Integrity Helpline.
Thank you, your feedback has been sent!
A: Ja. U moet zich zorgen maken als de transacties van een klant vreemd of ongebruikelijk zijn. Als u dergelijke activiteiten ziet, moet u onmiddellijk uw manager informeren en contact opnemen met de Corporate Treasury Department of onze Bio-Rad Integrity Helpline.
Thank you, your feedback has been sent!
A: Ja. U moet zich zorgen maken als een klant niet alle informatie geeft die u verwacht. Als u dergelijke activiteiten ziet, moet u onmiddellijk uw manager informeren en contact opnemen met de Corporate Treasury Department of onze Bio-Rad Integrity Helpline.
Thank you, your feedback has been sent!