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Bio-Rad iCode Introduction.mp4
Lutter contre le blanchiment d’argent
Nous cherchons des signaux d'alarme qui peuvent signaler des activités de blanchiment d'argent lorsque nous effectuons des transactions avec nos clients et nos partenaires commerciaux.
Nous menons nos activités uniquement avec des clients et des partenaires commerciaux qui s'engagent dans des activités commerciales légales. Nous menons nos activités avec intégrité et attendons de tous nos clients et partenaires commerciaux qu'ils en fassent de même. Nous devons être attentifs et détecter tout signe d'activités de blanchiment d'argent menées par un client ou un partenaire commercial.
- Les informations données sont vagues ou fictives
- Demande d'une transaction inhabituelle qui ne présente aucun intérêt commercial
- Demande de transactions bizarrement structurées ou changements dans le modèle de transaction ou les instructions de paiement
- Modification de dernière minute des termes de l'accord ou des conditions de paiement
De nombreux pays, y compris les États-Unis, interdisent les comportements qui pourraient dissimuler ou tenter de dissimuler le produit d'activités criminelles. Dans le cadre de nos activités, nous nous conformons à toutes les lois et réglementations en vigueur.
Attentes
- Nous devons signaler toute transaction étrange ou demande suspecte de la part de nos clients ou partenaires commerciaux.
- Nous faisons notre devoir et nous assurons de connaître les clients et les partenaires avec lesquels nous travaillons.
- Si nous constatons une activité suspecte, nous devons contacter le Service des finances de l'entreprise ou notre Ligne secours sur l'intégrité Bio-Rad.
Termes clés
Acte de dissimuler la source du produit d'activités criminelles pour le faire paraître légal.
Tous les documents, instruments, papiers, registres, dossiers et données associés à la conduite de l'activité.
Dans le cadre d'une transaction commerciale, plusieurs « signaux d'alarme » peuvent évoquer le blanchiment d'argent par l'autre partie, notamment :
- Les informations qu'elle donne sur son activité sont invérifiables ou vagues.
- Elle semble cacher la source des financements ou l'identité d'un propriétaire.
- L'autre partie semble pressée de procéder à la transaction.
- L'autre partie ne pose pas de questions normales sur le produit ou le service ou semble ne pas s'intéresser au produit ou au service.
- La transaction est particulièrement importante, et l'autre partie n'a jamais effectué de transactions auparavant.
- L'autre partie modifie brusquement les informations de paiement ou les informations bancaires.
Documents connexes
FAQ
R : Oui. Vous devez vous inquiéter si les clients demandent des transferts ou des ajouts de paiements. Si vous êtes confronté à cette situation, vous devez immédiatement en informer votre responsable et contacter le Service des finances de l'entreprise ou notre Ligne secours sur l'intégrité Bio-Rad.
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R : Oui. Vous devez vous inquiéter si les transactions d'un client sont étonnantes ou inhabituelles. Si vous êtes confronté à cette situation, vous devez immédiatement en informer votre responsable et contacter le Service des finances de l'entreprise ou notre Ligne secours sur l'intégrité Bio-Rad.
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R : Oui. Le fait qu'un client ne vous donne pas toutes les informations que vous attendez doit vous inquiéter. Si vous êtes confronté à cette situation, vous devez immédiatement en informer votre responsable et contacter le Service des finances de l'entreprise ou notre Ligne secours sur l'intégrité Bio-Rad.
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