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Bio-Rad iCode Introduction.mp4
防止洗钱
当我们与客户和业务合作伙伴进行交易时，我们会寻找可能预示洗钱活动的危险信号。
我们仅与从事合法业务活动的客户和业务合作伙伴开展业务。我们诚信经营业务，希望所有客户和业务合作伙伴都能以同样的方式行事。我们必须注意并留意客户或业务合作伙伴参与洗钱活动的迹象。
- 提供模糊或虚构的信息
- 要求进行不具有商业目的的异常交易
- 要求进行结构异常的交易或更改交易模式或付款指示
- 在最后一刻更改协议或付款条款
包括美国在内的许多国家/地区禁止可能隐瞒或试图隐瞒犯罪活动所得的行为。我们遵守我们开展业务所在地的所有适用法律法规。
期望
- 我们必须报告客户或业务合作伙伴的任何异常交易或可疑请求。
- 我们执行尽职调查，并确保我们了解与其开展业务的客户和合作伙伴。
- 如果我们发现可疑活动，我们必须联系公司财务部或我们的Bio-Rad 诚信帮助热线。
关键术语
隐瞒犯罪行为所得来源，以使所得看似合法的行为。
与开展业务有关的所有文档、文书、文件、记录、档案和数据。
在业务交易中，有几个“危险信号”可能表明对方正在从事洗钱活动；这些信号可能包括：
- 对方提供的有关其业务的信息无法核实或非常模糊。
- 对方似乎在保护任何资金的来源或任何所有者的身份。
- 对方似乎急于完成交易。
- 对方不询问有关产品或服务的正常问题，或者似乎对产品或服务不感兴趣。
- 交易规模特别大，对方以前没有进行过任何交易。
- 对方突然更改付款或银行信息。
常见问题
答：是。如果客户要求转账或提出“增加付款”请求，您应该感到担心。如果您看到此类活动，您应立即通知您的经理，并联系公司财务部或我们的 Bio-Rad 诚信帮助热线。
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答：是。如果客户的交易比较反常或异常，您应该感到担心。如果您看到此类活动，您应立即通知您的经理，并联系公司财务部或我们的 Bio-Rad 诚信帮助热线。
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答：是。如果客户没有提供您期望的所有信息，您应该感到担心。如果您看到此类活动，您应立即通知您的经理，并联系公司财务部或我们的 Bio-Rad 诚信帮助热线。
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